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骗子办22家"皮包公司"套现千万

2013/4/3 22:58:25  来源:本站整理  作者:佚名 【 查看评论
“皮包公司”通过公司资质代办中介获得公司资质,需要银行、会计、登记主管部门的多部门联动。“监管虚假注册和抽逃资金并不难,如果几个审核单位信息共享,公司资质代办中介帮助公司抽逃资金这种行为就很容易监管。”   律师观点   公司抽逃资金行为将被严查   那么,多家中介公司均提到沈阳正在严查公司资金抽逃这件事,是不是事实?记者通过采访警方和各大律师行了解到了一些情况。   据了解,从3月初开始辽宁省展开破案会战以来,全省警方就对经济类犯罪开始重点打击,而抽逃资金恰恰在打击范围之内。据辽宁省公安厅的数据显示,警方在开展破案会战以来,商贸领域犯罪破案率大幅度上升,环比上升了627%,可见警方对公司抽逃资金的打击力度。   据办案人员介绍,打击公司抽逃资金的力度主要体现在4月至6月期间,在这期间皇姑警方仅1个月就查处了300家抽逃资金的公司,而铁西、和平、沈河、大东等区也都加大了对抽逃资金公司的查处。   在铁西区经商的王先生告诉记者:“说铁西区处罚了1000家抽逃资金的公司有些夸张,但是我那些老板朋友,有三分之一都接到过警方打来的电话,让他们带着材料到公安局接受检查。那一段时间我的确心惊胆颤的,抽逃注册资金太正常了,几乎没有公司不这么做。”   沈阳一家知名律师行的律师告诉记者,最近一段时间内,律师行接到的此类案件明显增多。“大部分都是抽逃资金被警方查处,然后找我们律师行办理取保候审,仅我一人两个月办了6起这类案件。可见警方查处力度。”   谁来监管   资质代办中介成为经济犯罪温床   公司资质代办中介成为沈阳这座经济快速发展的一个新兴行当,这些中介机构为新公司注册提供方便,但是却也为犯罪提供了“温床”。催生了大批“无资金、无场地、光杆法人代表”的“皮包公司”。而许多“皮包公司”凭借虚假验资报告取得营业执照后,又往往借以实施金融诈骗、合同诈骗、商业诈骗,严重扰乱了市场经济秩序。   成方兴律师表示,企业注册资金的多少是衡量企业实力的重要指标之一,近年来,沈阳市频频出现的“皮包公司”凭借公司资质代办中介筹集几十万、几百万甚至上千万的资金通过验资证明,这样一来,这些公司在交易中容易骗取他人信任,金融诈骗、合同诈骗、商业诈骗等多类案件大多数都是“皮包公司”做的。而对于公司资质代办中介是否应该存在,究竟由谁来监管?一直以来都没相关文件进行规范。有业内人士介绍,注册新公司,只要不违反公司法规定的使用禁止性名称、与其他公司名称重复,一般较容易通过。目前沈阳市仍有公司资质代办中介上百家。   成方兴律师告诉记者,他接触的案件中有很多涉及到公司资质代办中介。“注册一家新公司程序相对繁琐,包括注册资金验资和办理执照,这是比较严格的两道关。很多人开公司都没有多少资金,中介代办机构只要拥有几十万元的资金,就可以不停地在新办公司间周转、帮助新公司通过验资。”   成方兴律师表示,如果客户要注册的是大型公司,需要上百万元注资,公司资质代办中介为其进行虚假注册或抽逃资金的行为,就是违法行为,新成立的“皮包公司”一旦发生经营纠纷乃至商业诈骗,有关部门进行取证查处十分困难,对社会危害很大。

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