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香港注册皮包公司虚构融资项目骗千万美元

2013/4/5 13:40:54  来源:本站整理  作者:佚名 【 查看评论
王某木因诈骗罪被香港法院判处有期徒刑20个月,并从王某木处追缴回195万港币返还谭先生。

  但是谭先生仍对所谓“国家项目”的融资高额回报一事深信不疑。在宋某丽的游说下,2011年8月29日,谭先生在深圳又与孙某龙签订了一份《补充协议》,《协议》将融资额由原来的30亿美元降低为15亿美元,谭先生负责的前期费用降低为1000万美元(含前期的200万美元)。

  《协议》签订后不久,宋某丽向谭先生表示,弘昌公司已经收到15亿美元的融资款,并要求谭先生再支付800万美元前期费用。当天下午,宋某丽、孙某龙和谭先生在深圳某银行见面,孙某龙出示了15亿美元的进账凭证后表示,他随时可以把1.5亿美元回报额转给谭先生。谭先生信以为真,当即将其余钱款转入孙某龙的账户。然而,谭先生却迟迟未收到协议中约定好的1.5亿美元“好处费”。此刻,谭先生才意识到自己受骗了,今年7月27日,谭先生到经侦局报了案。

  嫌犯被擒

  多是初中学历

  警方经过连续多天的摸排调查,最终摸清了犯罪嫌疑人宋某丽、孙某龙等人的作案轨迹和活动规律,并及时对涉案赃款进行依法冻结。8月8日,经侦民警采取集中收网行动,成功将孙某龙等3名犯罪嫌疑人抓获归案。

  据孙某龙本人交代,“弘昌投资控股集团有限公司”和“中国紧急救援联盟有限公司”分别于2009年8月、2010年5月在香港注册成立,两家公司总值都是1万港元。警方调查后发现,这两家注册公司是名副其实的“皮包公司”,所谓的“国家项目”也是他们虚构出来的。犯罪嫌疑人孙某龙从没受过正规教育,长期辗转居住在廉价的旅馆。

  在被抓获的嫌疑人中,自称是“国家应急救援中心”负责人的张某倩,号称自己是中央领导,见过大世面。审问中,她开始表示自己是国外某一流大学MBA(工商管理硕士),但最终承认自己只有高中文化,无固定工作,她只是扮演“中央领导”一角。此外,宋某丽的丈夫是佛山某间律师事务所的律师,在当地小有名望。也正因如此,宋某丽才取得了谭先生的信任。

  据办案民警介绍,被捕的犯罪嫌疑人中,学历多是初中、中专水平,而且长期居无定所、无固定职业,婚姻离异或者家庭关系恶劣。

  骗局背后

  还有连环诈骗

  3名犯罪嫌疑人落网后,民警本以为该案就此告破,但在审讯过程中,竟意外发现孙某龙等人只是这起诈骗案件中的一个小环节。孙某龙等人还有一个叫张某的上线,宣称自己有

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