湖北省公安厅近日召开新闻发布会,通报了一起由该厅组织侦办的“9·29”特大系列电信诈骗案,共摧毁改号平台1处,拨打电话窝点15处,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人128名。

湖北省公安厅刑侦总队有关负责人表示,这是该省近年来破获的第三起特大电信诈骗案。与以往不同,此次打掉的诈骗团伙成员大部分来自该省仙桃市,嫌疑人通过合法注册的公司获得网络技术支持平台,且诈骗的整个过程都在境内完成。

小城居民接连遭遇诈骗

2011年9月29日,正在上班的湖北省荆门市京山县汪女士接到一个“诡异”电话。来电人自称是湖北省公安厅禁毒总队“陈警官”,并告诉汪女士,她的银行账户涉嫌贩毒洗钱,现该案已移交至检察院。

随后,“陈警官”将电话转接至“省银监局”。一名自称是湖北省银监局“杨科长”的人,称汪女士确实涉嫌一宗“洗黑钱案”,并称目前已成立专案组进行侦查,准备冻结其名下的所有资金。

为查清事实真相,“杨科长”对汪女士说,要将汪名下的资金全部转到指定的安全账户上,并告知其详情咨询电话。

为确定这一切不是“骗子”所为,汪女士通过“114”台查询,发现“陈警官”的电话确实是湖北省公安厅禁毒总队的办公电话。为洗清嫌疑,她按对方的要求在ATM机上进行操作,将银行卡上的所有现金转到所谓的“安全”账户上,结果被骗现金5万元。

无独有偶,京山县警方陆续接到多名被害人的报警。2011年10月8日,荆门市57岁老妇人刘某被骗36万元“血汗钱”；10月19日,京山县55岁退休女职工王某,被同样的手法骗走银行卡上现金10万元。

案件发生后,京山县警方通过调查了解,发现自2011年7月以来,荆门市范围内发生多起类似诈骗案,涉案总金额100余万元。

注册合法公司实施诈骗

京山县警方通过监控视频,发现了在湖北省仙桃市一台ATM机上取钱的犯罪疑人李某。侦破专班摸清李某的踪迹后,于2011年12月7日将其抓获归案。

李某的归案打开了破案“缺口”。侦破专班随后在湖北省潜江市又一举抓获了郑某等9名犯罪嫌疑人,缴获作案汽车两辆,作案语音网关两个,作案用的银行卡100多张,打掉以李某为首的电信诈骗犯罪团伙。

警方随后查明李某团伙的犯罪模式:通过语音网关改号软件日夜拨打用户移动、固定电话,发现目标即按“固定菜单”格式,一步一步逐渐引导受害人步入“陷阱”；对无银行卡的,他们会让受害人去办卡