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两伙人注册了16个公司诈骗

2013/4/14 13:11:56  来源:本站整理  作者:佚名 【 查看评论
没见过要百分之二的合同费用。 ”发帖人在帖子中说道。

  此后,发帖人为了进一步验证对方的底细提出了等到预付金交了以后再支付这5万元,但是被杰利达公司拒绝了,“这不是摆明要骗钱吗? ”

  详细了解了情况后,沈阳市公安局和平分局经侦大队展开了一系列摸排工作,最终确定这是一个涉嫌合同诈骗团伙,而数额巨大。

  两伙人注册公司16个

  那么,杰利达公司到底是个什么样的公司呢?网络帖子的内容是否属实?警方对此展开了调查。

  在调查中,一个中老年妇女马某某经营的杰利达公司浮出了水面,随后另一个类似公司也出现在警方视野中,它的实际控制人姓凌,一个年逾50的中年沈阳男子。经过近一个月的缜密排查,5月23日,和平警方兵分四路,在西塔地区、北站地区和太原街地区成功将他们和另外7名犯罪嫌疑人抓获。“但是我们在审讯中也没想到,犯罪嫌疑人从2007年开始共注册了16家公司,不仅如此,他们还频繁更换办公地点,企图躲避公安机关的打击,并借此诈骗更多钱财。”昨日,办案民警、和平区经侦大队的高博文说。

  这16家公司都是由这个团伙的两拨人来实际控制的。凌姓男子叫凌照赢,他以开办北京特明跃进出口贸易有限公司沈阳分公司(以下简称特明跃沈阳分公司)为幌子,涉嫌骗取信息咨询费。

  而另一伙儿人是以马某某开办的杰利达公司为基地,涉嫌进行违法犯罪活动,而这个公司正是之前网友在网络上发帖所揭露的骗子公司。

  经过警方的侦查发现,这些公司主要采取在网络上发布相关消息吸引客商为主要手段,然后收取所谓的信息咨询费。目前警方已经查实,这些频繁更名的公司与31家加工方签署虚假项目承揽合同,收取加工方信息咨询费114.718万元。

  第二幕

  骗术大揭秘

  骗子公司每次在收到加工方寄来的样品后,他们就开始自己编出检验报告,当然,你的样品怎么改都是不合格。在审讯中凌照赢交待:作为一种诈骗手段,这样的报告就是让商户没有跟他们申辩的余地,而有的善良商家却对他们的报告信以为真,多次修改自己的样品并寄送到沈阳来,结果仍然被告知是不合格……

  “基本只找黄河以南的商家”

  “犯罪嫌疑人承认,在选取受害者时他们有明确的目的性,那就是东三省的商户不要找,北方的也不要找,基本只找黄河以南的商家。”办案民警高博文说。

  昨日,记者看到了特明跃沈阳分公司与一位被骗的商家周某所签的承揽合同,通过这份

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