注册公司|公司注册|注册外资公司|上海注册公司0元办证费|免费提供地址地

  注册公司,来上海天任企业管理有限公司!咨询热线:021-51001929服务热线:021-51860111

在香港注册空壳公司回内地诈骗

2013/5/11 15:48:24  来源:本站整理  作者:佚名 【 查看评论
回事,冯某让他们等等,直到2009年还未见工程开工,他们认为这个工程可能是假的,便要冯某退钱。

  但令曾某等人没想到的是,冯某说他没有得到钱,钱已给了祝某,并拿汇款单及江西龙鼎实业有限公司出具的收据给他们看,还说他已到东乡县公安局经侦大队报了案,后来他们多次找冯某、祝某要求退钱,但他们避而不见。

  签订工程合同要多方“考察”

  今年6月和9月,祝某和王某均因涉嫌合同诈骗被警方刑拘。随后,检察机关以涉嫌合同诈骗罪提起公诉。

  今年10月14日,法院公开开庭审理了这起案件。

  法院认为,被告人祝某、王某以非法占有为目的,签订虚假建设工程施工合同,骗得他人人民币数十万元,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。

  最后,祝某获刑十二年,并处罚金人民币150000元;王某获刑十年,并处罚金人民币120000元。

  承办法官告诉记者,祝某今年58岁,王某今年64岁,都是小学文化。两个都是文化程度低的骗子,能诈骗成功,很值得反思。

  近年来,在香港注册空壳公司,实施诈骗的犯罪呈增多趋势。警方发现,一些不法分子利用在香港注册公司门槛较低、手续简单的特点,注册看似大集团的公司,后针对国内企业实施诈骗活动。此类在香港注册公司的特点是注册资金少,一般为1万港元,股东均为内地居民。

  记者在网上搜索发现,多家代理注册香港公司的网站,均声称在香港注册公司只需1万港元资本金,无须验资,提供一位年满18岁股东的有效身份证或护照影印件即可。办理此类业务需花费3800元人民币左右,且无需赴港,2至10天即可注册成功。

  承办法官提醒,在与其他公司发生经济往来时,建筑公司和承包人要注意核实该公司注册资本以及是否具备真实经营实力,避免上当。

  江西英华律师事务所律师朱刚分析称,造成该案件增多的原因,主要是承包商和建筑公司急于做成某项业务而忽视了对合同的严格审查。因此,在签订合同的时候,一定要考虑交易的可行性,比如说对方的资信情况如何?

  朱刚称,该案的作案手法往往有以下特点:一是虚拟身份。被告人往往在一无工程、二无资金、三无固定人员、四无技术设备的情况下,利用虚假工商营业执照、虚假的挂靠手续,有的甚至使用全套伪造的手续等手段来虚构主体身份,以此来掩饰自己的身份。

  二是采用虚假工程进行分包的手段。嫌犯谎称自己已获得一项工程,以该工程量大为由,需要转包部分工程为诱饵,与受害者签订虚假的承建合同,并以收取保证金的形式进行诈骗。

  三是得手后立即消失。嫌犯运用上述手段进行诈骗,每次收取保证金的数额都很大,在得到一定数量的现金后,嫌犯就要消失。

  朱刚提醒,建筑工程公司以及工程承包商应有风险意识。在签订各类建筑工程合同前,应当通过工商或自己的关系网等各种有效途径,摸清对方情况,以便达到去伪存真,这样会在较大程度上排除因假工程、假合同等一系列问题引起的合同诈骗。

上一页  [1] [2] 


上海天任企业管理有限公司 咨询热线:021-51001929,400-6688-963
联系地址:上海市浦东新区东方路1381号兰村大厦25楼EF座
本站关键词:注册公司 上海注册公司 代理记账 上海公司注册 如何注册公司
关于本站 - 网站导航 - 招聘英才 - 友情链接 --