宁波北仑破获一起特大出售假发-票案 -- 上海天任为您提供注册公司一站式服务！

出售发-票面额高达1.3亿余元，其中假发-票称重880余公斤

　　北仑新闻网讯一家前年注册于开发区的公司，经营不到一个月就去向不明。就是这样一家公司，胆子还真大，不到短短一年间，出售发-票面额竟然高达1亿3千多万元，其中假发-票称重880余公斤。近日，区人民法院审理了这起以金某为首的出售发-票案，这也是去年区公安分局查获的最大一起发-票犯罪案件。

　　去年1月，区公安分局成立打击非法制售发-票专案组，开展打击整治发-票专项行动。专案组在排查走访时发现，2008年7月在区工商分局注册成立的利耀贸易有限公司，在长江国际商务大厦1幢某房间经营不到一月就不知去向了。这家公司行迹可疑。随后，专案组将利耀公司的信息传递给区国税局。税务资料显示，2008年8月到12月，该公司共向国税局领取宁波市货物销售发-票43本，共计1075份万元版发-票，已入账976份，开具金额130多万元，且已申报纳税。但是，专案组向利耀公司已开具发-票存根上受票单位核实时，对方否认与利耀公司发生过业务，且没有收受过发-票。

　　由此可见，利耀公司有虚开发-票、出售发-票的嫌疑！专案组立刻通过暂住人口系统，查询到另一个反常现象———该公司出资人在宁波根本没有暂住记录。可是，出资人又是怎么注册公司的呢？工商登记资料上所写的是，利耀公司注册联系人为刘某。经调查得知，刘某只与利耀公司的代理记账会计联系，但是刘某的手机在2009年1月4日以后一直关机。

　　刚刚找到的线索又断了，怎么办？专案组调整思路，查到利耀公司在宁波一银行开了4个账户，与50多家公司有资金往来，且多为一进一出。在税务机关的协助下，专案组找到了其中一家业务频繁、来往密切的公司，得知该公司的发-票是工程承包人以1000元一张的价格向利耀公司购买的。跟该公司一样，其他50多家公司也是一度向利耀公司购买发-票。经过3个多月的深度侦查，专案组在掌握了一系列证据之后，终于确认了以金某为首的出售发-票犯罪团伙。去年5月20日，区公安分局先后抓获了金某等5名犯罪嫌疑人。

　　在审讯中，金某等人交代，2008年4月至2009年4月期间，金某多次以每本16元的价格，向临海的金某某购买假餐饮发-票，票面金额分别为100元、200元、500元，金某通过物流公司将假发-票送到宁波。金某将假发-票销售后，将货款存入对方提供的农行账户，共汇款22万余元。

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