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注册空壳公司两年虚开发票超3亿元 10名嫌疑人落网

2013/4/15 17:52:45  来源:本站整理  作者:佚名 【 查看评论

 深圳国税寄来的一封跨省税务协查函,让一个空壳公司浮出水面。披着生产家居工艺制品外衣,暗中却干起虚开增值税专用发票的勾当,涉及五省市20多家注册公司,两年来涉案金额已超过3亿元。日前,这起特大虚开增值税发票案经岳阳县警方的缜密侦查和多头缉捕,已有10名犯罪嫌疑人相继落网。

  协查函揪出空壳公司

  去年4月,一封税务协查函送到了岳阳县国税局稽查局,这封由深圳市国税局发出的信函,要求对岳阳市某家居工艺制品公司的生产能力进行调查。

  这一查,让国税工作人员惊出一身冷汗。通过数月调查发现,这家公司涉嫌存在虚开增值税专用发票的违法行为。接到报案后,岳阳县公安局经侦大队立即召开案情分析会,成立专案组,制定侦查计划。

  警方初步掌握的情况显示,这家公司所注册的生产场地,位于岳阳县黄沙街镇,是一家私人木材加工作坊。但奇怪的是这家作坊没有任何销售记录。

  难道是一家空壳公司?警方经过多次侦查,发现该公司租赁场地、注册公司的目的只有一个:为虚开增值税专用发票打掩护,以应付税务部门检查。

  中间人牵线搭桥牟暴利

  掌握足够证据后,岳阳县公安局经侦大队依法封存了这家公司的财务账本,这本台账显示,自2009年8月至2010年4月,该公司向广东、深圳三家公司合计开具增值税专用发票135份,涉案金额达1479万元。

  这家公司涉嫌虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票,2011年11月23日,警方开始立案侦查。随后,该公司3名负责人一一归案。通过侦查,犯罪嫌疑人如实供述了交易“上线”——广东男子刘某。在深圳市警方的配合下,犯罪嫌疑人刘某随即被捕归案。

  据刘某交代,他是一名搭线人,充当着中介,让增值税发票的“供需双方”能够搭上线,然后从中非法获利。“一些公司需要虚开的增值税专用发票,用于骗取出口货物退税或者抵扣税款。”刘某看到其中的“商机”后,辗转多地,通过各种关系联系开票和受票公司,用以牟取暴利。

  两年虚开发票超3亿元

  随着案件侦查的进一步深入,涉案人数、公司、金额,急速增长。“这起案件跨越广东、湖南、江西等多家省市,涉及20多家注册公司、20多名涉案嫌疑人,主要是通过报关员搜集海关出口信息,利用境外地下钱庄,以外汇购买内地公司货物的名义,编造虚假购销合同,并假借办理出口,以骗取出口退税、抵扣税款发票为目的,是一起典型的虚开增值税专用发票团伙性犯罪案件。”据警方介绍,目前涉案人员已经到案10人,公安机关已调取了多家涉案公司工商注册资料和税务登记资料,冻结涉案公司和个人银行账户16个。据查证,自2009年以来,该团伙已虚开发票超过3亿元。
 


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