利用他人身份注册多家空壳公司 向4家银行申领37台POS机 15人非法获利800万 4.9亿！最大POS机套现案开审

　　利用他人身份注册多家空壳公司，向建设、工商、交通、中信4家银行申领37台POS机刷卡套现，涉案金额近5亿元，非法获利800余万元。胡某等15人因涉嫌非法经营罪被海淀检察院提起公诉。

　　今天上午，这起本市最大的信用卡套现案在海淀法院开庭审理。

　　庭审现场

　　15人刷4.9亿非法获利800万

　　已取保候审的邵某和李某很早就来到法庭，两人坐在被告席上，邵某望着法官席愣了很久，而李某的眼圈有些湿润。上午10时40分，15名法警押着胡某等15人依次走进法庭。旁听席中，一位家属起身挥了挥手。

　　“请家属坐下。”这位家属听法警提示坐回原位。胡某等人分成3列站在法庭前。

　　对于指控，胡某供认不讳。

　　检方指控，胡某等15人，以空壳公司名义，向银行申请安装销售点终端机具(下称POS机)，利用互联网发布套现广告，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金。审计署在对商业银行审计时，发现胡某等人的不法行为。

　　直至案发，胡某等15人非法申请POS机37台，累计刷卡套现3.5万笔，涉案金额4.9亿元，非法获利800余万元。2011年1月至3月间，胡某等15人先后落网。

　　截至记者发稿时，庭审仍在继续。

　　15人刷卡套现犯罪事实

　　2009年3月以来：胡某等人刷卡套现。胡某涉案2.3亿余元，胡某某900余万元、高某300余万元、姜某2700余万元、刘某400余万元

　　2009年3月以来：张某刷卡套现，涉案1700余万元

　　2009年3月：蔡某、赵某等人刷卡套现，涉案金额4000余万元

　　2010年5月至8月：赵某和胡某利用互联网发布套现广告，以虚拟交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，涉案9700余万元

　　2010年5月至2010年11月：李某伙同曹某刷卡套现1000余万元

　　2010年9月至2011年1月：许某伙同韩某刷卡套现2000余万元

　　对话被告人

　　辽宁人胡某，小学尚未毕业，1个月前刚刚在看守所度过41岁生日。胡某曾两次入狱，刑满释放后来京靠倒卖小商品谋生。

　　宾馆长期包房为人刷卡套现

　　《法制晚报》(下称FW)：怎么干上这行的？

　　胡某：卖小商品挣钱不够花。我找朋友谢某，他正好开了公司就留下我。后来才知道他干刷卡套现的买卖。

　　FW：你第一次注册公司是什么时候？

　　胡某：2008年5月，谢某让我办个公司。我就向一个朋友借了身份证，在朝阳注册了北京天润鼎盛地产经济有限公司，然